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北京检察院:非法集资案呈现增长 非吸案激增

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  北京市人民检察院于4日发布2017年度金融检察白皮书(下简称白皮书)。其中显示,2017年的金融犯罪案件数量与涉案人数同比均有上升,非法集资案件呈现增长态势。

  根据白皮书,2017年,北京市检察机关共受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人,案件数量同比增长4.33%,涉案人数同比增长20.03%。

  在金融犯罪审查起诉案件中,罪名主要集中于信用卡诈骗和非法集资犯罪。其中,信用卡诈骗罪以392件的数量占案件总数近半,非法吸收公众存款罪以302件的数量居于第二,占案件总数的三成以上。

  值得注意的是,2017年间,非法集资案件呈现增长态势。北京检方共受理非法吸收公众存款审查起诉案件302件817人,案件数同比上升超四成;受理集资诈骗审查起诉案件40件125人,案件数同比上升14.29%。

  白皮书显示,2017年间,非法集资案件数量持续增长,诸如“e租宝”案件的大案要案有所增多,涉案金额巨大。这些重大案件中,行为人多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群,波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手,彼此关联,互相掩护,对投资者具有更大的欺骗性,实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。

  同时,非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等,导致资金链无法返还投资者本金及许诺利息,进而案发,实践中追赃减损极其困难。

  据北京市人民检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍介绍,目前打着“互联网金融”等新热点名义实施金融犯罪的情况日趋严重,例如假借P2P名义搭建自融平台,通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为亦有出现。其迷惑性强、危害性大,亟需引起相关部门的重视。

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